证券代码：301205          证券简称：联特科技       公告编号：2023-056


                   武汉联特科技股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2023 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次监事会会议的通知
于 2023 年 12 月 10 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监
事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

    一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为了进一步规范公司监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》等有关规定的最新修订和更新情况，结合公司的实
际情况，同意修订《监事会议事规则》。

    修订后的制度全文披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                         武汉联特科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 13 日




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