证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-058
武汉联特科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会不存在否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
召开时间：2023年12月29日（星期五）14:30
召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号 E 地块 12 栋武汉联特
科技股份有限公司五楼会议室
召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
召集人：董事会
主持人：董事长、总经理张健先生
会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，
决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共145人，代表
有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 79,586,944 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
129,744,000股的61.3415%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的
公 司 股 份 数 合计 为 76,244,220股 ， 占 公 司有 表 决 权股 份 总 数 129,744,000 股 的
58.7651%；通过网络投票的股东共138人，代表有表决权的公司股份数合计为
3,342,724股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的2.5764%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场和网络投票表决的中小股东及股东代理人共139人，
代 表 有 表 决 权 的 公 司 股份 数 合 计 为8,566,144 股， 占 公 司 有 表 决权 股 份 总 数
129,744,000股的6.6023%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的
公司股份5,223,420股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的4.0259%；通过
网络投票的股东共138人，代表有表决权的公司股份数合计为3,342,724股，占公
司有表决权股份总数129,744,000股的2.5764%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级
管理人员及见证律师等。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股
东认真审议，表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7665% ； 反 对 185,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的2/3 以上审议
通过。
2、审议通过《关于修订公司制度的议案》
2.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7665% ； 反 对 185,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的2/3 以上审议
通过。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7665% ； 反 对 185,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的2/3 以上审议
通过。
2.03审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7665% ； 反 对 185,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的2/3 以上审议
通过。
2.04审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7665% ； 反 对 185,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7665% ； 反 对 185,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2.06审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7665% ； 反 对 185,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2.07审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7665% ； 反 对 185,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2.08审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7665% ； 反 对 185,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）见证律师姓名：许桓铭、刘璐
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、武汉联特科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于武汉联特科技股份有限公司2023年第三次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
武汉联特科技股份有限公司
2023年12月29日
