山东三元生物科技股份有限公司
      独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的
                               独立意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东三元
生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山东三元生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在

查询公司相关资料、了解相关情况后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态
度，对公司第四届董事会第十八次会议审议的议案发表如下独立意见：

    一、对于《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见。

    我们认为，公司本次补选的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，
并经董事会提名委员会审查通过，提名程序符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，被提名候选人的

任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。通过对候选人的教育背景、工作经
历等相关资料的认真审核，认为王玲女士能够胜任公司独立董事岗位职责的要求，
且已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事管理办法》及《公司章程》中规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也未曾收到中国证监会和深圳
证券交易所的处罚和惩戒的情形，不属于失信被执行人，具备担任公司独立董事
的资格和能力。

    因此，我们同意《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，并将该议
案提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格
和独立性尚须经深证证券交易所审核通过。

    （以下无正文）


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（本页无正文，为《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




赵春海




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（本页无正文，为《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




杨公随




                                                     2023 年 10 月 26 日




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（本页无正文，为《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




朱宁




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