证券代码：301206           证券简称：三元生物          公告编号：2023-059



              山东三元生物科技股份有限公司
                   关于补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公

司独立董事朱宁女士提交的书面辞职报告，朱宁女士因个人原因申请辞去公司第
四届独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-053）。

    公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。鉴于朱宁女士的辞职导致
公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运作，根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司

董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王玲女士（简历详见附件）为公司
第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第四届董事会薪酬
与考核委员会主任委员及审计委员会委员，任期自 2023 年第三次临时股东大会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了
同意的独立意见。

    截至本公告日，王玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，
其任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审
议。
    特此公告。
                                           山东三元生物科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                        2023 年 10 月 27 日
附件

                               王玲简历

    王玲，女，汉族，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东
大学法学专业，本科学历。
    1983 年 12 月至 2004 年 4 月，就职于山东泺源律师事务所，任合伙人；
    2004 年 4 月至今，就职于山东嘉孚律师事务所，任主任。

    截至本公告日，王玲女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会
采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十

六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。