无锡金杨新材料股份有限公司关于
        审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、
及提名委员会。专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的
召集人应当为会计专业人士。

    截至本招股说明书签署日，董事会各专门委员会具体构成情况如下：

        委员会                召集人                    委员
    董事会审计委员会          朱敏杰           朱敏杰、王尚虎、杨建林
 董事会薪酬与考核委员会       王尚虎            王尚虎、朱敏杰、杨浩
                                           杨建林、杨浩、潘惠荣、周勤勇、邱
    董事会战略委员会          杨建林
                                                         新平
    董事会提名委员会          邱新平           邱新平、王尚虎、杨建林

    公司董事会各专门委员会自设立以来，按照相关法律法规、《公司章程》、《审
计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》和
《战略委员会议事规则》等相关规定开展工作，规范运行。
（本页无正文，为《无锡金杨新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专门委
员会的设置情况说明》之签字页）




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