证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2023-010
无锡市金杨新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间： 2023 年 7 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 7 月 31 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 31 日 9:15—15:00。
2.会议召集人：公司董事会；
3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；
4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材料
股份有限公司办公楼一楼会议室；
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共 13 人，代表股份
52,517,687 股，占上市公司有表决权总股份的 63.6915%。其中：
(1 ) 参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 和 股 东 代 表 共 8 人 ， 代 表
股 份 51,649,450 股，占上市公司有表决权总股份的 62.6385%。
(2)通过网络投票系统投票的股东和股东代表共 5 人，代表股份 868,237
股，占上市公司有表决权总股份的 1.0530%。
2.中小股东出席会议的情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表(指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东) 共计 7 人，代表股份 880,337 股，占上市公司有表决权总股份的
1.0676%。其中：
(1)参加本次股东大会现场会议的中小股东和股东代表共 2 人，代表
股 份 12,100 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0147%。
(2 ) 通 过 网 络 投 票 系 统 投 票 的 中 小 股 东 和 股 东 代 表 共 5 人 ， 代 表
股 份 868,237 股，占上市公司有表决权总股份的 1.0530%。
3. 其他人员出席情况
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次
股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 审议通过了如下议案：
表决结果： 同意 52,516,587 股， 占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；
反对 1,100 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％； 弃权 0 股(其中， 因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 879,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8750％；反对 1,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1250％；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人) 所
持有的有效表决权三分之二以上通过。
表决结果：同意 52,513,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922％； 反
对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 876,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5343％；反对 4,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4657％；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 52,516,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反
对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％； 弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 879,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8750％；反对 1,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1250％；弃权 0 股(其中，因未投票默认 弃
权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 51,652,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3530％； 反
对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 863,856 股(其中，因
未投票默认弃权 863,856 股)，占出席会议所有股东所持股份的 1.6449％。
其中中小股东表决情况：
同意 15,381 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7472％；反对 1,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1250％；弃权 863,856 股(其中，因未
投票默认弃权 863,856 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1279％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人) 所
持有的有效表决权三分之二以上通过。
表决结果：同意 52,516,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％； 反
对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 879,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8750％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1250％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人) 所
持有的有效表决权三分之二以上通过。
表决结果：同意 52,516,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％； 反
对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 879,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8750％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1250％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人) 所
持有的有效表决权三分之二以上通过。
表决结果：同意 52,516,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％； 反
对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 879,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8750％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1250％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 52,516,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％； 反
对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 879,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8750％；反对 1,100
股， 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1250％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 52,516,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％； 反
对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 879,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8750％；反对 1,100
股， 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1250％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 52,516,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％； 反
对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 879,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8750％；反对 1,100
股， 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1250％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 52,516,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％； 反
对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 879,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8750％；反对 1,100
股， 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1250％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 52,516,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％； 反
对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 879,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8750％；反对 1,100
股， 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1250％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意 52,516,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％； 反
对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 879,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8750％；反对 1,100
股， 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1250％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
国浩律师（杭州)事务所张俊律师、张之玥律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。认为：无锡市金杨新材料股份有限公司本次股东大会的召
集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决
程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本
次股东大会通过的表决结果合法、有效。
1．2023 年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州)事务所出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
无锡市金杨新材料股份有限公司
2023 年 8 月 1 日
