证券代码：301210            证券简称：金杨股份         公告编号：2023-013


               无锡市金杨新材料股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》，
无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 25
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人（其中邱新平先生、王尚虎先生以通讯方式出席），公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，公司 2023 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证
监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，公司《2023 年半年度报告摘要》
同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>等公司治理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易

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所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳
理，并结合公司实际情况，决定对《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》
《内部审计管理制度》的部分条款进行修订。
    公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

    2.1《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.2《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.3《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    特此公告。


                                    无锡市金杨新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 29 日




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