证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2023-020
湖北亨迪药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路 122 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长程志刚。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 8 人，代表股
份 146,701,100 股，占上市公司总股份的 61.1255％。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 0 人，代表股份数量
为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、网络投票出席情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
的股东和股东代表共 8 人，代表股份 146,701,100 股，占上市公司总
股份的 61.1255％。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东大会的中小股东和股东代表共 6 人，代表股份
26,101,100 股，占公司股份总数 10.8755％。
其中现场出席的股东共 0 人，代表股份数量为 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 6 人，代表股份
26,101,100 股，占公司股份总数 10.8755％。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员，上海市锦天城（武汉）律师事务所律师对本次股东大会进
行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 146,701,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,101,100 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2022 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 146,701,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,101,100 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 146,701,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,101,100 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 146,701,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,101,100 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 146,701,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,101,100 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 146,701,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,101,100 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 146,701,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,101,100 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于年产 5,000 吨布洛芬原料药项目延期事项
的议案》
表决结果：同意 146,701,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,101,100 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 146,701,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,101,100 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
三 、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：朱榕、邹佳慧
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖北亨迪药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北亨迪药业股份
有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
