证券代码：301211          证券简称：亨迪药业       公告编号：2023-040



                     湖北亨迪药业股份有限公司

              关于选举公司第二届职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，
为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
于 2023 年 6 月 21 日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。本次会
议选举苏玉梅女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

    公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事由股东大会选
举产生。苏玉梅女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代
表监事共同组成公司第二届监事会，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。

    特此公告。



                                        湖北亨迪药业股份有限公司监事会

                                                        2023 年 6 月 21 日
职工代表监事简历：

     苏玉梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 3 月出生，检验技术
二级，曾任天茂实业集团股份有限公司主管，2020 年 6 月至今任公司质量部门
主管，职工代表监事。

    苏玉梅女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
3.2.3 条规定的情形。