证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2023-036
湖北亨迪药业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023 年 6 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路 122 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长程志刚。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 6 人，代表股
份数量 176,040,120 股，占公司有表决权股份总数的 61.1250％。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 0 人，代表股份数量
为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、网络投票出席情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的
股东和股东代表共 6 人，代表股份数量 176,040,120 股，占公司有表
决权股份总数的 61.1250％。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东大会的中小股东和股东代表共 4 人，代表股份
31,320,120 股，占公司股份总数 10.8750％。
其中现场出席的股东共 0 人，代表股份数量为 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 4 人，代表股份
31,320,120 股，占公司股份总数 10.8750％。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员，上海市锦天城（武汉）律师事务所律师通过远程视频方式
对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》
表决情况：同意 176,040,120 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为 同意 31,320,120 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
2/3 以上股东审议通过。
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》
本议案采用累积投票制选举五名非独立董事，肖云华先生、程志
刚先生、黄雪强先生、朱晓兵先生、杨春丽女士当选为公司第二届董
事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表
决情况如下：
2.01.提名肖云华先生为第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数：176,040,000 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9999%，肖云华先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 31,320,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9996%。
2.02.提名程志刚先生为第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数：176,040,000 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9999%，程志刚先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 31,320,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9996%。
2.03.提名黄雪强先生为第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数：176,040,000 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9999%，黄雪强先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 31,320,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9996%。
2.04.提名朱晓兵先生为第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数：176,040,000 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9999%，朱晓兵先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 31,320,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9996%。
2.05.提名杨春丽女士为第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意股份数：176,040,000 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9999%，杨春丽女士当选；
其中，中小股东表决情况：同意 31,320,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9996%。
3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的
议案》
本议案采用累积投票制选举三名独立董事，姚克先生、傅仁辉先
生、项光亚先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01.提名姚克先生为第二届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数：176,040,000 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9999%，姚克先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 31,320,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9996%。
3.02.提名傅仁辉先生为第二届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数：176,040,000 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9999%，傅仁辉先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 31,320,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9996%。
3.03.提名项光亚先生为第二届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数：176,040,000 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9999%，项光亚先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 31,320,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9996%。
4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
本议案采用累积投票制选举两名非职工代表监事，全俊先生、韩
晓丽女士当选 为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
4.01.提名全俊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意股份数：176,040,000 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9999%，全俊先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 31,320,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9996%。
4.02.提名韩晓丽女士为第二届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意股份数：176,040,000 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9999%，韩晓丽女士当选；
其中，中小股东表决情况：同意 31,320,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 99.9996%。
三 、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：答邦彪、彭磊
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决
议》；
2、《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北亨迪药业股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日
