证券代码：301211          证券简称：亨迪药业        公告编号：2023-049



                     湖北亨迪药业股份有限公司

                 第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2023 年 10 月 13 日以电话及邮件方式送达至全体董事，会议于 2023 年 10 月
17 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，
其中现场出席会议的董事 3 人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项光亚、傅仁辉、
姚克以通讯方式参加会议。会议由公司董事长程志刚主持，公司监事和高级管理

人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、《2023 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。（公告编号：2023-048）
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

    三、备查文件

    1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

    特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会

             2023 年 10 月 17 日