证券代码：301215         证券简称：中汽股份          公告编号：2023-035


                   中汽研汽车试验场股份有限公司

                第二届董事会第二次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议于 2023 年 7 月 10 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7
月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。

    会议由董事长张嘉禾先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    公司董事会同意聘任张子鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任公司副总经理及变更证券事务代表的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    鉴于张子鹏先生因工作调整辞去公司证券事务代表职务，公司董事会同意
聘任奚佩佩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任公司副总经理及变更证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第二次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、 深交所要求的其他文件。



特此公告。



                                      中汽研汽车试验场股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2023 年 7 月 11 日