证券代码：301216             证券简称：万凯新材         公告编号：2023-065




                     万凯新材料股份有限公司
关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问
                      询函回复的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 4 日收到深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于万凯新材料股份有限公司申请向不特
定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020074 号）（以下简称
“审核问询函”）。
    公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真
研究和逐项落实，对申请文件进行了相应补充和修订，对审核问询函进行了回复并
对募集说明书等申请文件进行了更新。现对审核问询函相关问题的回复予以披露，
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于万凯新材料股
份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相
关文件。本审核问询函回复报告披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统
报送相关文件。
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实
施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不
确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。




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特此公告。


                 万凯新材料股份有限公司
                                  董事会
                       2023 年 5 月 18 日




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