证券代码：301216            证券简称：万凯新材            公告编号：2023-094


                     万凯新材料股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知

于 2023 年 10 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司行
政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公
司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司监事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后认为：公司 2023 年第三季
度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司 2023 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于使用超募资金追加投资 MEG 一期 60 万吨项目的议案》；


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    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司本次使用超募资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定，有助于保障项目工程进度，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募
集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用超募资金追加投资 MEG 一期 60 万吨项目的公告》。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第六次会议决议


    特此公告




                                               万凯新材料股份有限公司监事会
                                                            2023 年 10 月 25 日




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