证券代码：301216             证券简称：万凯新材           公告编号：2023-102


                     万凯新材料股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况


    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于
2023 年 10 月 28 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 31 日以
现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公
司章程》等相关规定，决议合法有效。


    二、会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司
利益和股东的合法权益，本次回购股份事项不会损害上市公司的债务履行能力和持
续经营能力。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《万凯新材料股份有限公司回购股份方案公告》。


    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第八次会议决议

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2、公司独立董事意见


特此公告




                          万凯新材料股份有限公司董事会
                                      2023 年 11 月 1 日




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