证券代码：301216            证券简称：万凯新材            公告编号：2023-103


                     万凯新材料股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于
2023 年 10 月 28 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 31 日在公司行政楼
会议室以现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主
席吕恩君女士主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，
决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：

    （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《万凯新材料股份有限公司回购股份方案公告》。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第七次会议决议


    特此公告



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    万凯新材料股份有限公司监事会
                2023 年 11 月 1 日




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