证券代码：301216             证券简称：万凯新材           公告编号：2023-110


                     万凯新材料股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知
于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日
以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本
次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。


    二、会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下
决议：
    （一）审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》；
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。


    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第九次会议决议
    2、公司独立董事意见


    特此公告


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    万凯新材料股份有限公司董事会
                2023 年 12 月 7 日




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