证券代码：301217                证券简称：铜冠铜箔    公告编号：2023-077

                 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开
第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议
案》，决定于2024年1月3日（星期三）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:30开始。
    （2）网络投票时间：2024年1月3日（星期三）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月3
日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月3日（星期三）上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议（授权委托书详见附件2）。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
   6.会议的股权登记日：2023年12月27日（星期三）。
   7.出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2023年12月
  27日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
  的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
  和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8.会议地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团
股份有限公司一楼会议室。

     二、会议审议事项

                                                                  备注
        提案编码              提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                 可以投票

        100             总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

   非累积投票提案


       1.00                《关于修订公司章程的议案》              √


       2.00         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》           √


       3.00          《关于修订<董事会议事规则>的议案》            √


       4.00         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》           √


       5.00         《关于修订<关联交易管理制度>的议案》           √


       6.00         《关于修订<募集资金管理制度>的议案》           √
     以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司
 披露的相关公告。

     公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决
 议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明
其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议
的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代理人出席会议
的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证
办理登记。

     2.登记时间：2023年12月30日（星期六）9:00-17:00。股东若委托代理人出
 席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于2023年12月30日（星期六）
 下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点。

     3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团
 股份有限公司证券部。

     4.会议联系方式：

     联系人：王宁、盛麒

     联系方式：0566-3206810

     电子邮箱：ahtgcf@126.com

     5.参会人员的食宿及交通费用自理。

     6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

     7.注意事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参
 会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股
 东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
 所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
 网络投票的具体操作流程见附件1。
 六、备查文件

 1.第二届董事会第五次会议决议。

 附件：
 1、《参加网络投票的具体操作流程》
 2、《授权委托书》
 3、《股东参会登记表》
特此公告。

                                  安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
                                                     2023年12月18日
  附件一
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
   1.投票代码：351217；投票简称：铜冠投票。
    2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

 同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2024年1月3日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
   1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月3日上午9:15-下午15:00。
   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证
券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
                                  授权委托书
    兹委托                 （先生/女士）（身份证号码：
                           ）代表本人（本公司）参加安徽铜冠铜箔集团股份有
限公司2024年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进
行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

                                                                        同   反   弃
                                                          备注
                                                                        意   对   权
提案编码                   提案名称
                                                     该列打勾的栏目可
                                                         以投票

  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投
  票提案

  1.00            《关于修订公司章程的议案》                  √


  2.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             √


  3.00        《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √


  4.00       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》             √


  5.00       《关于修订<关联交易管理制度>的议案》             √


  6.00       《关于修订<募集资金管理制度>的议案》             √




   委托人股东账户：                            委托人持有股数：

   委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

   委托人身份证号/营业执照号码：               受托人身份证：




    委托日期：       年    月    日

    委托期间：       年    月日至本次股东大会结束之日止
                             。
   备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
 附件3：

                     安徽铜冠铜箔集团技股份有限公司

                2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

    姓名（个人股东）/名称（法人股东）

           身份证号/营业执照号码

                通讯地址

                联系电话

                电子邮箱

                股东账号

                持股数量

                  备注

 附注：

    1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；
  法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
  的身份证复印件。

   2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。
   3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年12月30日下午17:00之前以邮
寄或电子邮件送达公司，不接受电话登记。
   4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。



                                              个人股东签署：

                                              法人股东盖章：

                                               日期：    年    月   日