证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-029
浙江华是科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:00
2、 召开地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一楼会
议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长俞永方先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《浙江华是科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 15 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 74,761,260 股，占公司有表决权股份 总数
114,040,000 股的 65.5570%。其中：通过现场投票的股东共 11 人，代表有表决
权的公司股份数合计为 74,747,910 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000
股的 65.5453%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计
为 13,350 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 0.0117%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 7
人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,064,550 股，占公司有表决权股份总数
114,040,000 股的 6.1948%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权
的公司股份 7,051,200 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 6.1831%；
通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 13,350 股，占
公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 0.0117%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管
理人员及见证律师等，独立董事张红艳女士通过视频参会；独立董事张秀君女士
委托独立董事张红艳女士出席会议；监事章忠灿先生委托刘瑞金先生出席会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 74,747,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,051,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8110％；反对 13,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1890％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 74,747,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,051,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8110％；反对 13,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1890％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 74,747,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,051,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8110％；反对 13,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1890％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 74,747,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,051,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8110％；反对 13,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1890％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 74,758,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 2,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,062,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9653％；反对 2,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 74,747,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,051,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8110％；反对 13,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1890％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于向相关银行申请 2023 年度综合授信的议案》
总表决情况：同意 74,755,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；
反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,059,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9221％；反对 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0779％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》
总表决情况：同意 14,824,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9100％；
反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0900％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,051,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8110％；反对 13,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1890％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避情况：公司董事俞永方、叶建标、温志伟和陈碧玲、公司监事章忠灿以
及公司高级管理人员陈江海、叶海珍为本议案关联股东，合计持有表决权股份
59,923,710 股，上述人员均回避表决。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：冯琳、杨洋
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江华是科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江华是科技股份有限公司2022年年
度股东大会的法律意见。
特此公告。
浙江华是科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
