证券代码：301218          证券简称：华是科技          公告编号：2023-049



                   浙江华是科技股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董
事会第十二次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会
议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议由董事长俞永方先生主持，全
体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
    （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序、半年报内
容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘
要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经
济参考报》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审议，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管
理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了同
意的核查意见。
    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    经审议，董事会同意公司以自有资金人民币 100 万港币在香港投资设立全资
子公司，满足公司市场战略发展规划。
    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》
    经审议，董事会认为公司为全资子公司办理银行授信提供担保，符合《公司
章程》的相关规定和要求，本次担保事项有利于满足全资子公司经营发展资金需
求，且董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状
况等进行全面评估后，认为被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债
务的能力，本次担保风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务
发展造成不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于为全资子公司办理银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、 第三届董事会第十二次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                  浙江华是科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 8 月 26 日