证券代码：301221           证券简称：光庭信息          公告编号：2023-035

                   武汉光庭信息技术股份有限公司
                   关于选举第三届监事会主席的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日召
开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席
的议案》，现将相关情况公告如下：
    2023 年 4 月 19 日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于补选非职工代表监事的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：
2023-019），公司监事会主席蔡幼波先生因个人原因申请辞去公司第三届监事及
监事会主席职务。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名董永先生担任第三届监事会非
职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满
时止。
    2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于补选
非职工代表监事的议案》，董永先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，
任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
    同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第
三届监事会主席的议案》，同意选举董永先生（简历详见附件）为公司第三届监
事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。
    特此公告。


                                            武汉光庭信息技术股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2023 年 5 月 16 日
附件：董永先生简历
    董永先生，男，出生于 1975 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾在鸿富锦精密工业（武汉）有限公司担任宣传部长、招聘部长等职务，
2022 年 4 月起任公司总裁办主任。
    截至本公告披露日，董永先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实
际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》规定
的任职条件。