证券代码：301221          证券简称：光庭信息          公告编号：2023-033

                   武汉光庭信息技术股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光庭信息”）第三届董
事会第十四次会议通知于2023年5月12日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公
司全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。本次会议于2023
年5月12日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9
人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、吴珩先生、蔡忠亮先生以通讯方
式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经审议，公司董事会认为，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）首次授予的激励对象名单与公司2022年度股东大会批准的《2023
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的激励对
象相符。
    激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励
对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，首次授
予的激励对象均符合《激励计划》规定的激励对象范围，且不包括光庭信息独立
董事、监事。本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限
制性股票的条件。
    董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规
定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公
司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    董事会同意以2023年5月12日为授予日，以26.93元/股的授予价格向符合授予
条件的57名激励对象授予146.50万股限制性股票。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。关联董事朱敦尧先生、
王军德先生、欧阳业恒先生、葛坤先生、李森林先生作为2023年限制性股票激励
计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，对本议案回避表决。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                            武汉光庭信息技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                       2023年5月16日