证券代码：301221           证券简称：光庭信息         公告编号：2023-050

                   武汉光庭信息技术股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光庭信息”）第三届董
事会第十六次会议通知于2023年8月5日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司
全体董事。本次会议于2023年8月15日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军
德先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、汤湘希先生、王宇宁女士和蔡忠亮先生以通
讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管
理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
       （一）审议并通过了《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2023
年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年
度的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度报告》（公告编号：2023-053）及《2023年半年度报告摘要》（公告编
号：2023-052）。
    公司全体董事、监事和高级管理人员签署了关于公司定期报告的书面确认意
见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议并通过了《关于<募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    董事会认为，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，符合《上
市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募
集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资
金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-054）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机
构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照公司2023年度具体
审计工作量及市场公允合理的定价原则与大信确定合理的审计费用。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2022-055）。
    独立董事就续聘事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议并通过了《关于会计估计变更的议案》
    为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会同意对长
期应收款坏账计提会计估计进行变更。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》 公告编号：2022-057）。
    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司
            董事会
           2023年8月16日