证券代码：301221         证券简称：光庭信息            公告编号：2023-065


                   武汉光庭信息技术股份有限公司
                 第三届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七

次会议通知于2023年10月11日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。
本次会议于2023年10月17日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生和孙凯
先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》

    经审核，监事会认为：本次公司根据 2022 年度权益分派情况对 2022 年限制
性股票激励计划授予价格进行调整的方法和审议程序，符合《上市公司股权激励
管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，监
事会同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 35.58 元/股调整为 35.38 元/
股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
    经审核，监事会认为：本次公司根据 2022 年度权益分派情况对 2023 年限制
性股票激励计划授予价格进行调整的方法和审议程序，符合《上市公司股权激励


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管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，监
事会同意将 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 26.93 元/股调整为 26.73 元/
股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议并通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规和规范性文件所规定禁止实行股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格；公司本次预留授予的激励对象名单及授予数量符合《2023年限制性股

票激励计划（草案）》的相关规定。本次获授预留限制性股票的激励对象均符合
《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司
股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次获授预留限制
性股票的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授预留限制性股票的激励对象主

体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。董事会确定的预留授予日符合
《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》有关
授予日的相关规定。公司和本次确定的预留授予激励对象均未发生不得授予或获
授限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件
已经成就。

    监事会同意公司以 2023 年 10 月 17 日为部分预留限制性股票的授予日，向
符合授予条件的 20 名激励对象授予 15.00 万股限制性股票，授予价格为 26.73
元/股，剩余 20.00 万股预留限制性股票不再授予，按作废失效处理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。
                                                 武汉光庭信息技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                              2023年10月18日




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