证券代码：301221           证券简称：光庭信息        公告编号：2023-082

                武汉光庭信息技术股份有限公司

 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

   本公司和董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开
第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》、《关于修订、制定部分管理
制度的议案》，现将具体情况介绍如下：
    一、《公司章程》修订情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、
《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规、监管规则，对照公司实际治理
情况，决定对《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》进行修订，以进一步规范
和完善公司内部治理结构。
    除对《<公司章程>修订对照表》中列示的条款进行修改以外，无其他内容
修改。
    本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权
董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。
    具体的内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司章程》、《<公司章程>修订对照表》。
    二、部分管理制度修订和制定情况
    根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，结合公司实际情况，为深化规
范运作，进一步完善公司治理体系，对公司部分管理制度进行修订，并制定《独
立董事专门会议工作制度》。
   本次修订和制定的主要制度如下：

  序号                          制度名称                              类型

   1     《股东大会议事规则》                                         修订

   2     《董事会议事规则》                                           修订

   3     《独立董事工作细则》 修订后改名为《独立董事工作制度》）      修订

   4     《关联交易管理制度》                                         修订

   5     《募集资金管理制度》                                         修订

   6     《信息披露管理制度》                                         修订

   7     《审计委员会工作细则》                                       修订

   8     《提名委员会工作细则》                                       修订

   9     《薪酬与考核委员会工作细则》                                 修订

   10    《战略委员会工作细则》                                       修订

   11    《独立董事专门会议工作制度》                                 制定

   上述管理制度 1-5 的修订尚需提请公司股东大会审议后实施，其中《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》需作为股东大会特别决议事项进行审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同步披露的上述
管理制度。
   特此公告。


                                              武汉光庭信息技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2023年12月27日