证券代码：301221       证券简称：光庭信息                公告编号：2023-086

                   武汉光庭信息技术股份有限公司

         关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召
开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会
委员的议案》。
    根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会
成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审计委
员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理李森林先生不再担任公司第三届董
事会审计委员会委员。
    为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独
立董事王宇宁女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：汤湘希先生（主任委员）、
蔡忠亮先生、王宇宁女士。
    特此公告。


                                               武汉光庭信息技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                             2023年12月27日




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