证券代码：301223         证券简称：中荣股份        公告编号：2023-026



                    中荣印刷集团股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
通知以书面形式于 2023 年 7 月 31 日发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯的方
式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然主持，应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况
符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事表决，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制
了《2023 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半
年度报告》《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同时刊登
于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

    2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、审议通过了《关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变更的议案》

   公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查
意见。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
公司存续分立暨募投项目实施主体变更的公告》。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第三次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                                         中荣印刷集团股份有限公司董事会

                                                   二〇二三年八月十四日




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