证券代码：301223           证券简称：中荣股份          公告编号：2023-032



                    中荣印刷集团股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
通知以书面形式于 2023 年 8 月 28 日发出，会议于 2023 年 9 月 1 日以通讯的方
式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然主持，应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况
符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事表决，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股
东利益、公司利益、核心团队、个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，公司拟定了《中荣印刷集团股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要公告，董事会同意实施本次激励计划。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事赵成华先生、
林海舟先生、屈义俭先生、黄仲贤女士因参与本次限制性股票激励计划，对该议
案回避表决。


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    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中荣印刷集
团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《中荣印刷集团股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

    2、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规、《中荣印刷集团股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《中荣印刷集团股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事赵成华先生、
林海舟先生、屈义俭先生、黄仲贤女士因参与本次限制性股票激励计划，对该议
案回避表决。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中荣印刷集
团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜
的议案》

    为具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划的有关事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责本次激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；




                                   2
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/
归属价格进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数
量做出相应的调整；
    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额
调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
    （5）授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予限制性
股票所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》；
    （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
    （8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （9）授权董事会根据本激励计划的规定办理变更、终止等相关事宜，包括
但不限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属的限制性股票作废失效，办理已
身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
    （10）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改应得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定应由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

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    3、授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、
证券公司等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意，授权期限与本次激励计划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本股权
激励计划或公司章程有明确需要由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事赵成华先生、
林海舟先生、屈义俭先生、黄仲贤女士因参与本次限制性股票激励计划，对该议
案回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

    4、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 9 月 20 日（星期三）以现场会议与网络投票相结合的方式
召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                          中荣印刷集团股份有限公司董事会

                                                       二〇二三年九月一日




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