恒勃控股股份有限公司

    关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明

深圳证券交易所：

   恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票井在创
业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上
市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如
下：

    2021 年 5 月 15 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会
下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。

一、审计委员会

    审计委员会由 3 名董事组成，分别为王兴斌、项先权、周恒跋，其中王兴斌、
项先权为独立董事，占审计委员会多数，王兴斌为会计专业人士。审计委员会由
王兴斌担任审计委员会主任。审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构；
监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通。

二、战略决策委员会

    战略决策委员会由 3 名董事组成，分别为周书忠、胡婉音、武建伟，由周书
忠担任战略委员会主任。战略决策委员会主要负责制定公司长期发展战略；为股
东大会、董事会决策提供专业报告；对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

三、提名委员会

    提名委员会由 3 名董事组成，分别为王兴斌、项先权、周恒跋，由项先权担
任提名委员会主任。提名委员会主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和
程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和
高级管理人选进行审查并提出建议。


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四、薪酬与考核委员会

    薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，分别为项先权、武建伟、胡婉音，由项
先权担任薪酬与考核委员会主任。薪酬与考核委员会主要负责制定董事、监事与
高级管理人员考核的标准，并进行考核；制定、审查董事、监事、高级管理人员
的薪酬政策与方案；授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。

    公司专门委员会自建立之日起始终保持规范、有序运行，保障了董事会各项
工作的顺利开展，完善了公司治理结构。

   特此说明！

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《恒勃控股股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会的
设置情况的说明》之盖章页）




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