证券代码：301225            证券简称：恒勃股份                 公告编号：2023-002



                         恒勃控股股份有限公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知
已于 2023 年 6 月 21 日通过邮件方式送达。会议于 2023 年 6 月 26 日以现场表决
方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席赵伟先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。公司监事审议通过如下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的
议案》
     经 审 查 ，监事 会 认为 ：公 司及 其 全资 子 公司 在 不影 响 募集 资 金项 目 建
设 和 公 司正 常 经营 情 况下 ，使 用 暂时 闲 置募 集 资金 和 自有 资 金进 行 现金 管
理，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不 会 影 响募 集 资金 项 目的 正 常实 施 ，不存 在 损害 公 司及 全 体股 东 ，特别 是
中 小 股 东利 益 的情 形 ，该事 项 审议 和 决策 程 序符 合《 上市 公 司监 管 指引 第
2 号 —— 上 市公 司 募集 资 金管 理 和使 用 的监 管 要求 》、《深 圳 证券 交 易所 创
业 板 股 票上 市 规则 》和《 深圳 证 券交 易 所上 市 公司 自 律监 管 指引 第 2 号 —
— 创 业 板上 市 公司 规 范运 作》 及公 司《 募 集资 金 管理 办 法》 等相 关 法律 法
规及规章制度的要求。
    具体内容详见 2023 年 6 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金和闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     经 审 议 ，监事 会 认为 ：公 司本 次 使用 部 分超 募 资金 永 久补 充 流动 资 金
的 决 策 程序 符 合相 关 规定 ，在 确 保不 影 响募 集 资金 投 资项 目 建设 和 公司 日
常 经 营 的前 提 下， 使 用部 分 超募 资 金人 民 币 8,700.00 万 元 用于 永 久补 充
流 动 资 金， 有利 于 降低 公 司财 务成 本， 提 升公 司 经营 效 益， 提高 公 司盈 利
能 力 ，不 存在 变 相改 变 募集 资 金用 途 或损 害 公司 及 股东 利 益的 情 形 。审 议
程序合法、合规。
    具体内容详见 2023 年 6 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
    三、备查文件
    第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                                            恒勃控股股份有限公司
                                                                             监事会
                                                                  2023 年 6 月 27 日