证券代码：301225              证券简称：恒勃股份              公告编号：2023-001


                          恒勃控股股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通
知已于 2023 年 6 月 21 日通过邮件方式送达。会议于 2023 年 6 月 26 日以现场及
通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中周书忠先生、胡婉音女士、周恒
跋先生、项先权先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事
审议通过如下议案：
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的
议案》
     经 与 会 董事 审 议，同意 公 司及 其 全资 子 公司 在 不影 响 募集 资 金投 资 项
目 建 设 和公 司 正常 经 营的 情 况下 ， 使用 不 超过 人民 币 70,000 万 元 （含 本
数 ） 的 闲置 资 金进 行 现金 管 理， 其 中使 用 不超 过人 民 币 40,000 万 元（ 含
本 数 ）的闲 置 募集 资 金用 于 购买 安 全性 高 、低 风险 、流动 性 好的 理 财产 品 ，
使 用 不 超过 人 民 币 30,000 万 元 （含 本 数） 闲 置自 有 资金 用 于购 买 投资 期
限 不 超 过 12 个 月 的低 风 险、 流 动性 好 的理 财 产品 。 上述 额 度自 公 司股 东
大 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个 月 内可 循 环滚 动 使用 。
     公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具
了核查意见。
     具体内容详见 2023 年 6 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金和闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年 第一 次 临时 股 东大 会 审议 通 过。
     2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     经 与 会 董事 审 议 ，根 据《 上市 公 司监 管 指引 第 2 号 — —上 市 公司 募 集
资 金 管 理和 使 用的 监 管要 求 》《深 圳 证券 交 易所 创 业板 股 票上 市 规则 》《 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作 》等相 关 规定，结 合自 身 的实 际 经营 情 况，公司 拟 使用 超 募资 金 8,700.00
万 元 用 以永 久 补充 流 动资 金，不 仅可 以 提高 超 募资 金 使用 效 率还 能 够降 低
公 司 财 务 费 用 ， 更 好 的 满足 公 司日 常 经营 需 要。
     公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具
了核查意见。
     具体内容详见 2023 年 6 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告》。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
     3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办
理工商变更登记的议案》
     根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年
修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的
有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股
东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理相关工商变更手续，具体变更内容
以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
     具体内容详见 2023 年 6 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类
型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2023 年 6
月）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大
会。
    具体内容详见 2023 年 6 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3、《公司章程》（2023 年 6 月）；
    4、中信建投证券股份有限公司关于恒勃控股股份有限公司使用部分超募资
金永久补充流动资金的核查意见；
    5、中信建投证券股份有限公司关于恒勃控股股份有限公司使用暂时闲置自
有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见。


    特此公告。




                                               恒勃控股股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 27 日