证券代码：301225          证券简称：恒勃股份             公告编号：2023-023



                       恒勃控股股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知
已于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 10 月 23 日以

现场及通讯表决相结合方式在公司会议室召开，其中刘伟丽女士通过通讯表决方
式出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席
赵伟先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司
监事审议通过如下议案：

     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
     经 审查，监 事会认 为：公司《 2023 年第 三季度 报告》的 编制和 审核的
程 序符合 法律、 行政法 规和中 国证监 会的规 定，报告 内容真 实、准 确、完
整 地反映 了上市 公司实 际情况， 符合法 律、行 政法规、 中国证 券监督 管理

委 员会和 深圳证 券交易 所的相 关规定， 不存在 任何虚 假记载、 误导性 陈述
或 者 重 大 遗 漏。
     具 体内容 详见 2023 年 10 月 25 日 在中国 证监会 指定创 业板信 息披露
网 站巨潮 资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的《 2023 年 第三季 度报
告 》。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
     经 审议，监 事会认 为：公司 使用募 集资金 置换预 先已投 入募投 项目及
已 支付发 行费用 的自筹 资金，提 高了募 集资金 使用效 率，符合 全体股 东利
益， 相关程 序符合《 深圳证 券交 易所创 业板股 票上市 规则 》、《 上市公 司监

管 指引第 2 号— —上市 公司 募集资 金管理 和使用 的监管 要求 》等有 关规定 。
本 次资金 置换行 为没有 与募集 资金投 资项目 的实 施计划 相抵触 ，不存 在变
相 改变募 集资金 投向和 损害股 东利益 的情况 。同 意公司 使用募 集资金 置换
预 先已 投入 募投 项目的 自筹 资金 人民币 38,901,913.97 元和 已支 付发 行费
用 的 自 筹 资 金 5,154,764.48 元。

    具体内容详见 2023 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                                      恒勃控股股份有限公司
                                                                      监事会
                                                          2023 年 10 月 25 日