证券代码：301226          证券简称：祥明智能           公告编号：2023-038


              常州祥明智能动力股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2023 年 5 月 31 日上午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。会
议由监事会主席陆小明先生召集并主持，并已于会议召开前 5 日以书面方式通知
了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事吴成先
生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
    1、审议通过了《<关于公司内部控制的自我评价报告>的议案》；
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司截至 2023 年 3 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效
性进行了评价，并形成了公司《关于公司内部控制的自我评价报告》。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司内部控制的自我评价报
告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。审计机构立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司出具的截至 2023 年 3 月 31 日的《关于公司内部控制的自我
评价报告》进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2023]第
ZF10898 号）。
    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
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    《关于公司内部控制的自我评价报告》《内部控制鉴证报告》详见公司同日
刊登于巨潮资讯网的相关公告（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》
    经审议，监事会同意公司编制的《非经常性损益明细表》，并经审计机构立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    《非经常性损益明细表》《非经常性损益明细表及鉴证报告》详见公司同日
刊登于巨潮资讯网的相关公告（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    经审议，监事会同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，并经审计
机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。



                                       常州祥明智能动力股份有限公司监事会

                                                          2023 年 6 月 2 日




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