证券代码：301226         证券简称：祥明智能         公告编号：2023-048


              常州祥明智能动力股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 25 日在公司办公楼 306 会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面方式通知了全体董
事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事
5 人，实际参与表决董事 5 人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表决
方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员、
保荐机构代表人施卫东先生列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程
序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》
及其摘要。
    经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
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    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，公司编制了《2023 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审议，董事会认为：2023 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范
性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行
了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    （三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，董事会同意公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置自有资金
进行现金管理，有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并同意公司授权管理层在上述授权期
限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事
宜。该授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限
公司出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    （四）审议通过《关于聘任总经理的议案》

    公司董事会同意聘任佘雷兵先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日

                                   2
起至第三届董事会任期届满为止。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更总经理、内部审计负责人及聘任副总经理的公告》。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    （五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    公司董事会同意聘任陆劲松先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满为止。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更总经理、内部审计负责人及聘任副总经理的公告》。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    （六）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

    公司董事会同意聘任李婧女士为公司内部审计负责人，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更总经理、内部审计负责人及聘任副总经理的公告》。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                       常州祥明智能动力股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 29 日




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