证券代码：301226           证券简称：祥明智能           公告编号：2023-056


              常州祥明智能动力股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2023 年 9 月 21 日上午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。经
第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会
议由董事长张敏先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：独立董事邵乃宇、潘一欢、
黄森以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
    1、审议通过了《<关于公司内部控制的自我评价报告>的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《关
于公司内部控制自我评价报告》。全体董事一致认为：公司结合自身的经营特点
和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司
内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执
行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的
健康运行和控制经营风险提供保证。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公
司出具的截至 2023 年 6 月 30 日的《关于公司内部控制的自我评价报告》进行了
鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11201 号）。
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    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    《内部控制鉴证报告》和独立董事发表独立意见的具体内容详见公司同日刊
登于巨潮资讯网的相关公告（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对 2020
年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月份的非经常性损益情况编制了《非
经常性损益明细表》。该损益表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
并出具了《常州祥明智能动力股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及
截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师
报字[2023]第 ZF11202 号）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    《常州祥明智能动力股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至
2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细表及鉴证报告》和独立董事发
表独立意见的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告
（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司
对截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况，编制了《前次募集资金使用
情况报告》，该报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《常
州祥明智能动力股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报
告及鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11203 号）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    《常州祥明智能动力股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使
用情况报告及鉴证报告》及独立董事发表独立意见的具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    4、审议通过了《关于 2023 年半年度报告会计差错更正的议案》

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    公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023
年半年度报告》及摘要等文件，经事后审核及公司自查发现，上述报告中部分数
据有误，公司拟对 2023 年半年度报告的会计差错进行更正。董事会认为本次会
计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及
相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司有关规定，更正后的财务
数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提
高公司财务信息质量，董事会同意本次会计差错更正事项。该议案已经董事会审
计委员会事前审核，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    《关于 2023 年半年度报告的更正公告》及独立董事发表的相关意见详见公
司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                        常州祥明智能动力股份有限公司董事会

                                                          2023 年 9 月 21 日




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