证券代码：301226          证券简称：祥明智能          公告编号：2023-063


              常州祥明智能动力股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2023 年 10 月 30 日上午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。
经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会议
由监事会主席陆小明先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事

3 人（其中：监事吴成先生以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
    1、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申

请文件的议案》
    监事会认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申
请文件，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意终止向不特定对象发行可转换
公司债券事项。

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    二、备查文件

    公司第三届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
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    常州祥明智能动力股份有限公司监事会

                     2023 年 10 月 31 日




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