证券代码：301227              证券简称：森鹰窗业          公告编号：2023-027



                    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

        关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开
第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

       一、公司章程修订情况

       根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，具体修订内容如
下：

             修订前内容                                修订后内容
 第一百四十二条 公司设监事会。监           第一百四十二条 公司设监事会。监
 事会由5名监事组成，监事会设主席1          事会由3名监事组成，监事会设主席1
 人。监事会主席由全体监事过半数选          人。监事会主席由全体监事过半数选
 举产生。监事会主席召集和主持监事          举产生。监事会主席召集和主持监事
 会会议；监事会主席不能履行职务或          会会议；监事会主席不能履行职务或
 者不履行职务的，由半数以上监事共          者不履行职务的，由半数以上监事共
 同推举一名监事召集和主持监事会会          同推举一名监事召集和主持监事会会
 议。                                      议。
 监事会包括3名股东代表和2名公司职          监事会包括2名股东代表和1名公司职
 工代表，其中职工代表的比例不低于          工代表，其中职工代表的比例不低于
 1/3。监事会中的职工代表由公司职           1/3。监事会中的职工代表由公司职
 工通过职工代表大会、职工大会或者          工通过职工代表大会、职工大会或者
 其他形式民主选举产生；其他监事候          其他形式民主选举产生；其他监事候
 选人由单独或者合计持有公司3%以上          选人由单独或者合计持有公司3%以上
 股份的股东依照本章程的规定提名。          股份的股东依照本章程的规定提名。
       本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。董事会同时提请
股东大会授权董事会及或董事会指定人员办理上述事宜的工商变更、备案登记



                                       1
手续，授权有效期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本
次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市
场监督管理部门最终核准备案版本为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、第八届董事会第十七次会议决议；

    2、修订后的《公司章程》。


    特此公告。



                                           哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

                                                              2023年6月16日




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