证券代码：301227         证券简称：森鹰窗业          公告编号：2023-026



                   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

             第八届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七
次会议于2023年6月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年
6月13日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事
长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，并提请股东大会
授权董事会及董事会指定人员办理上述事宜的工商变更、备案登记手续，授权
有效期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更
登记及章程备案办理完毕之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



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    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

    鉴于近日公司董事会收到了董事付丽梅女士递交的书面辞职报告，付丽梅
女士因个人原因申请辞去第八届董事会非独立董事职务。为保证公司董事会的
正常运作，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会
提名委员会审核，公司董事会提名刘楚洁女士为公司第八届董事会非独立董事
候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事
会届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于公司部分董事、监事辞职及补选董事的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

    公司将于2023年7月3日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次会议将
采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                         哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

                                                            2023年6月16日




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