哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
           独立董事关于第八届董事会第二十二次会议
                           相关事项的独立意见

    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日在公
司召开第八届董事会第二十二次会议。根据《公司法》《上市公司独立 董事管
理 办 法》 《 深 圳 证 券 交 易所 创 业板 股 票 上市 规 则》 （ 以下 简 称“ 《上市规
则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们 作为公
司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体 股东负
责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，秉持独立性、客 观性、
公正性的原则，发表独立意见如下：

    一、关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

    经审议，我们认为：公司对本激励计划首次授予激励对象名单的调 整在公
司2023年第二次临时股东大会的授权范围内，符合《公司法》《证券法 》《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律 、法规
和规范性文件的规定，符合《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制 性股票
激励计划实施考核管理办法》及本激励计划的相关规定，履行了必要的 审批程
序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    因此，独立董事一致同意公司对本激励计划相关事项进行调整。

    二、关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的独立意见

    经审议，我们认为：1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事
会确定本激励计划的首次授予日为2023年9月27日，该授予日符合《管理办法》
及本激励计划中关于授予日的相关规定。

    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、除1名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司本激励计划 首次授
予激励对象范围与公司2023年第二次临时股东大会批准的本激励计划中 规定的
授予激励对象范围相符，首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》及
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理 办法》
《上市规则》规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的 主体资
格合法、有效。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

    5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司激
励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东
利益的情形。

    因此，独立董事认为，本激励计划的首次授予条件已经成就，同意 公司确
定以2023年9月27日为首次授予日，向59名激励对象授予180.00万股第 二类限制
性股票，授予价格为14.28元/股。
（本页无正文，为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见签字页）



独立董事：



丁云龙（签字）：




李   文（签字）：




鞠宏毅（签字）：




                                                       2023年9月27日