证券代码：301227        证券简称：森鹰窗业        公告编号：2023-061



                   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

             第八届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 第十四
次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年
9月27日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事
会主席孙春海先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《证券
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理 办法》
”）及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（ 以下简
称“本激励计划”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励 计划相
关事项的调整进行了核查，并发表核查意见如下：

    公司对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律法规及 本激励
计划的相关规定，且本次调整事项在公司2023年第二次临时股东大会的 授权范
围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益
的情形，调整后的激励对象均符合《管理办法》及本激励计划所规定的 激励对
象条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整，调整后，公司本 激励计



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划首次授予激励对象人数由60人调整为59人，授予的限制性股票总数量 不变，
仍为220.00万股，其中首次授予限制性股票数量为180.00万股。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    （二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》

    公司监事会根据《管理办法》及本激励计划等法律、法规和规范性 文件的
有关规定，对本激励计划首次授予激励对象是否符合授予条件及首次授 予激励
对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

    1、除1名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司本激励计划 首次授
予激励对象范围与公司2023年第二次临时股东大会批准的本激励计划中 规定的
授予激励对象范围相符。

    2、公司本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 和《上
市规则》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得 成为激
励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次被授 予权益
的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

    3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予权益的情形，本激励计划
的首次授予条件已经成就。

    综上，监事会认为，本激励计划首次授予事项符合相关法律、法规 和规范
性文件等规定的条件，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会 同意公
司确定以2023年9月27日为首次授予日，向59名激励对象授予180.00万 股第二类
限制性股票，授予价格为14.28元/股。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公




                                     2
告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    1、第八届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。




                                      哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

                                                        2023年9月27日




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