证券代码：301227         证券简称：森鹰窗业          公告编号：2023-074



                   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

              第九届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 第二次
会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年
10月16日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议由监

事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法 》《证
券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制与审核程序符合 法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2023年第三季度 报告》
的内容真实、准确、完整地反应了公司2023年前三季度经营情况，不存 在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的《
2023年三季度报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

   （二）审议通过《关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备
的议案》




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    依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性 原则，
对公司资产进行减值测试。以2023年9月30日为基准日，对公司存在减值迹象的
有关资产计提信用减值准备及资产减值准备。公司对截至2023年9月30日合并报
表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、应收账款、其他应 收款、

存货、合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信 用减值
准备26,266,744.55元及资产减值准备10,330,907.18元。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，计 提依据
充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够真 实地反
映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的《
关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    1、第九届监事会第二次会议决议。



    特此公告。




                                        哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

                                                         2023年10月26日




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