证券代码：301227         证券简称：森鹰窗业          公告编号：2023-073



                   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

              第九届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第二次
会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年
10月16日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董

事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

    公司董事认真审议了公司《2023年第三季度报告》，认为报告相关 内容真
实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的财务状况和经营成果， 不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的《
2023年三季度报告》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

   （二）审议通过《关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备
的议案》




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    依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性 原则，
对公司资产进行减值测试。以2023年9月30日为基准日，对公司存在减值迹象的
有关资产计提信用减值准备及资产减值准备。公司对截至2023年9月30日合并报
表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、应收账款、其他应 收款、

存货、合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信 用减值
准备26,266,744.55元及资产减值准备10,330,907.18元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的《
关于2023年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    1、第九届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                        哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

                                                         2023年10月26日




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