证券代码：301227        证券简称：森鹰窗业        公告编号：2023-084



                   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

              第九届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次
会议于2023年11月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年
11月10日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监
事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证
券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于增加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额
度的议案》

   监事会认为：公司本次关联交易系公司关联法人黑龙江骏鹰投资有限公司、
公司控股股东、实际控制人等关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请综
合授信提供无偿担保，有利于满足公司及子公司生产经营、业务拓展所需资金
以及公司的持续稳定发展，同意增加公司及子公司2023年度计划向银行等金融
机构申请总额不超过人民币2亿元（含本数，含等值外币）的综合授信额度。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

   1、第九届监事会第四次会议决议。




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特此公告。




                 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

                                   2023年11月15日




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