证券代码：301230              证券简称：泓博医药           公告编号：2023-023




                    上海泓博智源医药股份有限公司

                  第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通
知于 2023 年 5 月 10 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2023 年 5 月 16 日上午 10:00
以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事 5
名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博
智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况
       经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案：
       1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议
案》
       经审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司上海泓博尚奕药物技术有
限公司（以下简称“泓博尚奕”）和成都泓博智源医药技术有限公司（以下简称“成
都泓博”）提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实
施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次使用募集资金
14,677.95 万元向全资子公司泓博尚奕、成都泓博提供借款,用于实施“临床前新药研发
基地建设项目（二期）”和“临床前新药研发基地建设项目（三期）”。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资
金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的公告》。


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三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议。


特此公告。


                                      上海泓博智源医药股份有限公司
                                                  监事会
                                              2023 年 5 月 16 日




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