证券代码：301230             证券简称：泓博医药             公告编号：2023-022




                    上海泓博智源医药股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通
知于 2023 年 5 月 10 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2023 年 5 月 16 日上午 9:30
以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping
Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的
    议案》
    为满足募投项目的资金需求，推进募投项目顺利实施，董事会一致同意公司使用
部分募集资金 14,677.95 万元向全资子公司上海泓博尚奕药物技术有限公司和成都泓博
智源医药技术有限公司提供借款，用于实施“临床前新药研发基地建设项目（二期）”
和“临床前新药研发基地建设项目（三期）”。董事会授权董事长或其授权人士办理募
集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限
公司发表了核查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金
向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议决议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                              上海泓博智源医药股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023 年 5 月 16 日