证券代码：301230             证券简称：泓博医药          公告编号：2023-040




                   上海泓博智源医药股份有限公司

               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通
知于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 24 日上午
11:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5
名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份
有限公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审核程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第
三季度的的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报
告》。


    三、备查文件

   1、第三届监事会第八次会议决议。

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特此公告。
                 上海泓博智源医药股份有限公司
                             监事会
                       2023 年 10 月 26 日




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