证券代码：301236            证券简称：软通动力         公告编号：2023-027


            软通动力信息技术（集团）股份有限公司
              第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
5 日发出通知，2023 年 5 月 5 日以现场及通讯表决方式召开了第一届董事会第二
十一次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由
董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审
议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于暂缓实施软通动力第一期限制性股票激励计划的议案》

    经董事会审议，鉴于市场环境等发生变化，公司第一期限制性股票激励计划
需要进行调整和优化，同意暂缓实施软通动力第一期限制性股票激励计划，待相
关条件成熟后另行启动。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    2、审议通过《关于取消 2022 年度股东大会部分议案的议案》

    经董事会审议，鉴于公司暂缓实施公司第一期限制性股票激励计划，因此同
意同步取消 2022 年度股东大会部分议案及独立董事公开征集表决权。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于取消2022年度股东大会部
分议案暨股东大会补充通知的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件
1、第一届董事会第二十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。




                             软通动力信息技术（集团）股份有限公司

                                         董    事   会

                                        2023 年 5 月 5 日