证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-033
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 16 日（星期二）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 16 日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市昌平区水库路 21 号中国石化会议中心 202 会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方
式进行表决。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘天文先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有71人，代表有
表决权的股份数360,829,448股，占公司有表决权股份总数的56.7972%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）共6人，代表有表
决权的股份数187,514,897股，占公司有表决权股份总数的29.5162%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东有65人，代表有表决权的股份数
173,314,551股，占公司有表决权股份总数的27.2810%。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和
公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下
提案：
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 360,597,348 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9357%；
反对 194,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0539%；弃权 37,450 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。
本议案表决通过。
独立董事就 2022 年度工作情况向股东大会进行了述职报告。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 360,595,948 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9353%；
反对 194,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0539%；弃权 38,850 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0108%。
本议案表决通过。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 360,597,348 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9357%；
反对 194,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0539%；弃权 37,450 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。
本议案表决通过。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 331,728,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.9349%；
反对 247,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0687%；弃权 28,853,430 股，
占出席会议有表决权股份总数的 7.9964%。
本议案表决通过。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 360,624,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9431%；
反对 194,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0539%；弃权 10,550 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0029%。
本议案表决通过。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
表决结果：同意 360,619,948 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9419%；
反对 207,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0576%；弃权 1,750 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,264,075 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.8217%；反对 207,750 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.1768%；弃权 1,750 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0015%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（七）审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 360,599,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；
反对 192,850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0534%；弃权 36,950 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0102%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（八）审议通过《关于确认公司董事 2022 年薪酬、津贴及制定 2023 年度薪
酬、津贴方案的议案》
表决结果：同意 360,569,948 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9281%；
反对 218,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0605%；弃权 41,250 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0114%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,214,075 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.7791%；反对 218,250 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.1858%；弃权 41,250 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0351%。
本议案表决通过。
（九）审议通过《关于确认公司监事 2022 年薪酬及制定 2023 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：同意 360,570,048 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9281%；
反对 216,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0601%；弃权 42,650 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0118%。
本议案表决通过。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 360,598,848 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9361%；
反对 193,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0535%；弃权 37,450 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,242,975 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.8037%；反对 193,150 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.1644%；弃权 37,450 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0319%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：张一鹏、张闻达
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2022 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 16 日
