证券代码：301236             证券简称：软通动力      公告编号：2023-078


            软通动力信息技术（集团）股份有限公司
                      股票交易异常波动公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、股票交易异常波动的具体情况

    软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2023 年
11 月 10 日、13 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳
证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

    二、公司关注并核实情况的说明

    针对公司股票交易异常波动事宜，公司董事会已向公司控股股东、实际控制
人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明

如下：

    （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

    （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；

    （三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

    （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重
大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

    （五）公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票
的行为；

    （六）公司不存在违反信息公平披露的其他情形。

    三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

    公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响

的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

    四、公司认为必要的风险提示

    （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

    （二）公司 2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于向子公司增资暨

子公司拟购买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》，并对本次交易进行
了风险提示，相关内容如下：

    1、 本 次 交易 被暂停、中 止或取消 的风险

    本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

    （1）本次交易未通过同方股份股东大会审议通过，或未在产权 交 易 所挂
牌致使交易无法达成的风险。

    （2）本次交易未通过公司股东大会审议通过的风险。

    （3）软通智算或其他意向受让 方不符合同方股份公开挂牌披 露 的 受让
方资格条件或交易条件导致软通智算 或其他 意向受 让方无 法参与 本 次 交 易
的风险。

    （4）本次交易未通过经营者集 中审查或未取得境外投资备案 导 致 本次
交易被取消的风险。

    （5）其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。

    本次交易存在因上述原因被暂停、中止或取消的风险，提请广 大 投 资者

注意风险。

    2、 最 终 交易 结果和交易 价格难以 预计的风险

    本 次 交 易 将 通 过公 开挂 牌方 式进 行， 根据 企业国有产权转让 的 有 关 规
定，在公开挂牌信息披露公告期满后，如征集到两个及以上符合条 件的 意 向
受让方，将采用竞价方式组织报价。因此，本次交易的最终结果和 交易 价 格
难以预计，本次交易存在未能成功摘牌或最终交易价格远高于标的 资产 评 估
价值的风险。

    3、 标 的 公司 业绩下滑及 投资出现 亏损的风险

    本 次 交 易 通过公开 挂牌方式进 行，预计不会 设置业绩承诺或对赌安排，
如 标 的 公 司 所处市 场环境出 现重大 不利变 化、与 上下游的结算方式发生重
大 不 利 变 化 、大额 应收账款 无法收 回、大 量存货 无法顺利销售、供应链受
限 或 无 法 及 时供货 、境外业 务出现 大额汇 兑损失 等情况将导致标的公司业
绩 大 幅 下 降 或不达 预期。因 本次交 易未设 置交易 对价调整机制，故本次交

易 后 公 司 存在投资 出现亏损的 风险。

    4、 商 誉 减值 风险

    因 本 次 交 易 构成非 同一控 制下的 企业合并 ，公司 的合并资产负债表中
预 计 将 形 成 商誉（ 以审计、 评估的 最终结 果为准）。 根据《企业会计准则》
规 定 ， 本 次 交易形 成的商誉 不做摊 销处理 ，但需 在未来每年年度终了时进
行 减 值 测 试 。本次 交易后， 公司将 与标的 公司全 面整合，确保标的公司的

市 场 竞 争 力 以及长 期稳定发 展的能 力，但 如果标 的公司未来经营活动出现
不 利 的 变 化 ，则商 誉将存在 减值的 风险， 并将对 公司未来的当期损益造成
不利影响。

    5、 人 员 变动 与整合失败 风险

    本 次 交 易 完 成后， 同方计 算机、 同方国际 和成都 智慧将成为公司子公
司 ， 纳 入 公 司统一 管理。公 司将通 过派驻 财务负 责人等人员加强对标的公

司 财 务 及 生 产经营 等方面的 管理。 通过员 工培训 和企业文化交流活动的开
展 ， 使 其 认 同公司 文化，进 一步稳 定标的 公司现 有团队及核心管理人员。
但 是 ， 公 司 与标的 公司的经 营管理 体系能 否平稳 对接、核心技术人员是否
保 持 稳 定 以 及业务 整合能否 成功均 存在不 确定性 ，本次交易后，标的公司
存 在 人 员 变动和整 合失败的风 险。

    6、 协 同 效应 不达预期风 险
    本 次 交 易 完成后，公 司将派驻董 事及相关人 员加强对标的公司的控制，
并 将 积 极 采 取相关 措施，在 管理团 队、管 理制度 等各方面积极规划部署和
整 合 ， 以 确 保本次 交易完成 后标的 公司的 业务能 够继续保持稳步发展。但

是 ， 公 司 对 标的公 司的日常 经营管 理、业 务整合 、协同发展的相关措施能
否 顺 利 实 施以及协 同效应能否 达到预期 均存在不确 定性。

    7、 本 次 交易 后公司的偿 债风险和 担保风险

    公 司 拟 以 自 有资金 和银行 贷款支 付本次交 易的现 金对价，而标的公司
的 资 产 负 债 率较高 ，因此， 本次交 易完成 后，公 司存在资产负债率上升带
来 的 偿 债 风险。此外，上市 公司预计在 承接担保 总额不超过 200,000 万元范

围 内 ， 为 标 的公司 及其下属 公司提 供担保 或财务 资助用于解除与同方股份
及 其 下 属 子 公司之 间的担保 ，若标 的公司 未来发 生大额应收账款无法及时
收 回 、 经 营 活动净 现金流下 降、融 资渠道 受限或 无法持续融资等事项导致
其 债 务 出 现 逾期情 形，可能 给公司 带来的 连带赔 偿风险或财务资助到期无
法 收 回 的 风 险。本 次交易完 成后， 公司将 加强标 的公司的财务风险管控，

扩 大 和 优 化 融资渠 道，降低 融资成 本，及 时跟踪 标的公司经营情况和债务
到 期 情 况 ， 采取必 要措施避 免公司 资产负 债率上 升带来的偿债风险和承接
担 保 事 项 带来的担 保风险。

    8、 本 次 交易 后公司盈利 指标短期 内可能下降 的风险

    由 于 计 算 机 硬件的 业务特 点，标 的公司毛 利率、 净利率等盈利指标较
低 ， 且 新 增 银行贷 款也将增 加公司 的财务 费用， 而与标的公司之间的业务

整 合 与 协 同 效应尚 需一定时 间来实 现，本 次交易 完成后，公司的盈利指标
短 期 内 存 在下降的 可能性。

    公 司 将 密 切 关注后 续进展 ，根据 有关规定 及时履 行信息披露义务，敬

请 广 大 投 资者理性 投资，注意 投资风险 。

    9、未 取 得成都 智慧其他股 东放弃优先 购买权文件导致交易失败的风险

    根 据 成 都 智慧《 公司章程 》，本次转让 尚需交易对方取得标的公司其他
股 东 的 放 弃 优先购 买权的文 件。截 至本公 告日， 公司尚未获知成都智慧是
否 取 得 相 关 股东放 弃优先购 买权的 同意文 件，不 排除因未取得相关股东放
弃 优 先 购 买权的同 意文件导致 本次交易 方案调整、 推迟或终止 的风险。

    （三）公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

    特此公告。




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                                                 董   事    会

                                              2023 年 11 月 13 日