证券代码：301238            证券简称：瑞泰新材        公告编号：2023-014



                江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
                     2022 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间为：2023年5月16日（星期二）14:30
    2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15，结束时间为2023年5月16日
下午3:00。
    3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
    4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
    6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 551,321,493 股，占上市公司总
股份的 75.1802％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 550,000,000 股，占上市公司总
股份的 75.0000％。
    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 1,321,493 股，占上市公司总股份的
0.1802％。

    2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
    通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 31,321,493 股，占上市公
司总股份的 4.2711％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 30,000,000 股，占上市公司
总股份的 4.0909％。
    通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 1,321,493 股，占上市公司总股份
的 0.1802％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东大
会。
   二、提案审议表决情况
   (一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
   (二)提案的表决结果：
    1、《2022 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 551,270,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9908％；反对 50,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 31,270,693 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8378％ ；反对
50,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1615％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006％。
    该提案获得通过。
    2、《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 551,250,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 70,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 31,250,693 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7740％ ；反对
70,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2254％；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006％。
    该提案获得通过。
    3、《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》
    总表决情况：
    同意 551,271,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 50,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 31,271,293 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8397％ ；反对
50,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1603％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   该提案获得通过。
    4、《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 551,271,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 50,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 31,271,493 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8404％ ；反对
50,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1596％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   该提案获得通过。
    5、《2022 年度利润分配方案》
    总表决情况：
    同意 551,243,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 78,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 31,243,293 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7503％ ；反对
78,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2497％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   该提案获得通过。
    6、《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 551,250,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 70,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 31,250,893 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7746％ ；反对
70,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2254％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   该提案获得通过。
    7、《关于增加闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
    总表决情况：
    同意 551,242,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；反对 78,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 31,242,693 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7484％ ；反对
78,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2516％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   该提案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、张若愚律师见证并出具
了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成
的决议合法、有效。

    四、会议备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年度股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2022 年
年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二三年五月十七日